最後更新時間:2022/11/11

 

 

全球第二大加密貨幣交易所 FTX 近日被質疑,與旗下公司加密貨幣造市商 Alameda Research 資產相關性過高,引起社群媒體討論。全球最大交易所幣安 Binance 開出第一槍表示,將出售手上所有 FTT 代幣,造成 FTX 交易所破產、Alameda Research 倒閉。FTX 交易所平台幣 FTT 一週內下跌超過 86%;知名公鏈 SOL 下跌 44.55%。

由於 FTX 破產事件重大,鏈習生團隊特別針對此次事件做專題報導,並整理了時間線,供大家快速了解事情始末。

若有資金卡在 FTX 交易所的讀者,可先針對資產進行快照截圖,以證明資產餘額,未來有相關法律訴訟時才能保障自身權益。目前 FTX 官方正在尋求資金以解決用戶提款問題,請耐心等待。


11/02:Alameda Research 的資產中有約 40% 為 FTT 代幣

根據 CoinDesk 取得的一份私人財務文件,截至 6 月 30 日,知名交易所 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 旗下的加密貨幣造市商 Alameda Research 被爆料,在 146 億美元的資產中,有 約 40% 為 FTT 相關代幣。也就是說,Alameda 大部分的資產實際上是 FTX 自己發行的代幣。

Alameda Research 資產負債表

雖然從以上的資產負債表上來看,Alameda Research 的資產價值大於負債(146 億 vs 80 億),但仔細看會發現 Alameda Research 的資產裡有 40% 都是 FTX 發行的平台幣 FTT,而可以馬上使用的「現金及等價物」才 1.34 億美元。

就在資產負債表遭爆後,眾多社群媒體質疑兩間公司之間過於緊密,並擔心當 FTT 下跌時,將會使 Alameda Research 的 74 億貸款面臨清算風險。

這個擔憂也並不是空穴來風,根據鏈上數據 lookonchain 顯示,FTT 的分佈情形非常中心化,前 50 大持有者就佔據了總流通量 98.12%,其中第一以及第二大持有人都是 FTX,佔據 74% 的總量,第三大持有者則是幣安的 7.4%。這種過於中心化的代幣分佈使得 FTX 對於 FTT 的代幣價格擁有非常大的影響力。


11/06~11/07:神仙吵架!幣安 FTX 推特大戰!

Alameda Research 執行長出面澄清財報

Alameda Research 執行長 Caroline Ellison 於 推特上澄清,該資產負債表僅為一部分,公司尚有 10 億美元的資產未公布在其中,此外他們也償還了大部分的貸款。
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幣安執行長 CZ:我們將把 FTT 全數賣出

全球最大交易所幣安 Binance 趙長鵬(CZ)發推表示,他們決定將去年退出 FTX 股權時所剩的 FTT 全數賣出。幣安手上的 FTT 約等值 21 億美元的 BUSD 和 FTT。消息一出,FTT 隨即下跌逾 10%。

CZ 也澄清幣安持有 FTT 至今「並非因為有鎖定期,而是自願持有」,希望藉此證明他們沒有要攻擊競爭對手的打算。並表示由於市場條件和流動性有限,他們將嘗試以最小化市場影響的方式去做,預計拋售行為需要幾個月才能完成。

根據鏈上數據顯示 lookonchain 顯示,幣安持有的 FTT 佔總流通量的 7.4%,為第三大持有者。

CZ 發布推文後,FTT 在五分鐘內從 $24 美元下跌至 $21 美元,震盪高達 18%。
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Alameda Research 執行長反擊:我們今天就以 22 美元全部收購!

而 Alameda Research 執行長 Caroline Ellison 也馬上在 推特上回應:「如果你們想降低對市場的影響,我們願意『今天』就以 22 美元收購你手中剩餘的 FTT!」。

推文發布後,FTT 止跌並回漲至 $23 美元。
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FTX 執行長 SBF 出面勸和:要相愛,不要相殺。

眼看 FTT 劇烈震盪,FTX 及 Alameda Research 創辦人 SBF 出面勸和,他表示非常尊重大家為加密產業所做的一切,無論我們是否使用相同的方法,包括 CZ。總之,該是建造的時間了。要相愛,不要相殺。
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CZ:FTT 準備好了!記取 LUNA 教訓,做好風險管理!

CZ 轉推鏈上金流監控帳號的 推文,表示他們已經將一部分的 FTT 轉移至幣安交易所。

CZ 隨後 再次澄清,他們記取了 LUNA 的教訓,出售 FTT 只是為了做好風險管理。雖然他們以前支持過 FTX,但離婚後不會再假裝相愛。且不會支持那些在背後遊說反對其他業者的人。


11/08:用戶恐慌大量提幣

FTX 用戶看著神仙們在推特大戰,感到恐慌,紛紛將交易所的資產提領出來。

根據 Lookonchain 數據 顯示:在事情發生的 24 小時內,FTX 熱錢包地址內持有的資產總價值,已從約 24 億美元下跌至約 18 億美元,熱錢包內的所有現貨 ETH 和穩定幣甚至均已清空。


11/09:FTX 停止出金!與幣安達成戰略協議,幣安考慮收購 FTX!

在事件發生後 72 小時,用戶提款約 60 億美元,FTX 緊急停止所有加密貨幣及法幣出金。SBF 決定致電向 CZ 求救,以保護 FTX 用戶資產,最終雙方達成協議並簽署 戰略協議,幣安展開全面評估,決定是否收購 FTX。

CZ 隨後於推特上表示,在此次 FTX 事件中學到兩件重要的事:

一、永遠別用自己發行的幣作為抵押品。
二、若你經營一項加密事業,請勿過度高效運用資本,要有大量儲備資金。

另外他表示幣安從未使用 BNB 作為抵押品,也沒有任何債務。
並強調幣安交易所的「用戶安全資產基金 (SAFU) 」的重要性,且已 再次投入等值 10 億美元 的 BUSD 和 BNB。


11/10:FTX 面臨破產危機

幣安宣布放棄收購 FTX 交易所,市場暴跌!

幣安展開全面評估調查僅 36 小時,即宣布 放棄收購 FTX,原因是 FTX 有高達 80 億資金的缺口,問題已經超越幣安的能力範圍了。
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FTX 法律團隊集體請辭

此外,據 外媒爆料,FTX 法律團隊的大部分成員已於 8 日集體。而 Alameda Research 官網目前已無法訪問,推特帳號的推文也全部清空,其執行長 Caroline 已刪除推特簡介中的 Alameda 執行長頭銜,疑似已從 Alameda 公司辭職。
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美國 SEC 及 DOJ 已著手調查 FTX

《華爾街日報》報導,美國證券交易委員會(SEC)和司法部(DOJ)已著手調查 FTX 是否有違反證券投資者保護法,並要求該公司給出與 Alameda Research 之間的關係、DOJ 則是在查證詐欺等刑事違法行為。
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無情切割

而其他加密機構也開始集體切割,紛紛表態自己與 FTX 和 Alameda 的風險曝露:

  • Coinbase 執行長:沒有 FTX 或 FTT 的重大風險曝露,不會從事高風險商業活動。
  • BlockFi 創辦人:所有產品都運行正常,公司是獨立於 FTX 的商業實體。
  • Tether 技術長:與 FTX 或 Alameda 沒有任何接觸。
  • Genesis:沒有重大的淨信用風險曝露,未持有中心化交易所發行的代幣。
  • Crypto.com 執行長:存放在 FTX 的自有資金不到 1000 萬美元,未從事過不負責任的借貸。
  • Circle 執行長:沒有 FTX 和 Alameda 的重大風險曝露。
  • OKX 執行長:對 FTX 或 Alameda Research 沒有任何債務曝露。
  • Nexo:對 FTX 和 Alameda 無風險曝露,已提取全部資產。
  • Solana Labs:公司在 FTX 上沒有任何資產。
  • Aptos:FTX 未持有 Aptos Labs 或 Aptos Foundation 任何資金,網絡將正常運行。
  • 紅杉資本:共向 FTX 與 FTX.US 投資 2.135 億美元,正將這投資減少至 0。
  • Bitmex:沒有有 FTX 風險暴露,週五推出原生代幣的計畫不變。
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孫哥救世

在眾多加密機構無情切割下,唯獨區塊鏈波場(Tron)創辦人孫宇晨 Justin Sun 站出來表示,他將協同火幣(Huobi)交易所與波場 DAO,宣布永久 1:1 承兌 FTX 內波場系代幣(TRX、BTT、JST、SUN、HT),提供 FTX 資金離場管道,將以用戶填寫的 表單 為依據與 FTX 協調對帳提現事宜。

此外,根據 SBF 致員工的 內部信 內容,SBF 正在籌措一場融資,並已向波場(TRON)創辦人孫宇晨商討出資事宜,並在投資者電話會議中聲明,FTX 目前需要 80 億美元資金來拯救這次危機。此外,內部信也提及:「至於幣安,我覺得他們從頭到尾根本沒有打算要收購(FTX)。」
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SBF 最新聲明

SBF 於推特發表 最新聲明 並道歉,表示自己搞砸了,若一開始把事情做好就不會需要幣安收購這場交易,並表示此次事件未波及到美國的交易所 FTX.US,美國的用戶均能正常出金,且具備 100% 的流動性。

他認爲自己在此次事件中搞砸了三次:

第一次是他一直以為槓桿是 0 倍,但實際上是 1.7 倍;
第二次是他未注意到 USD 的流動性不足,平時的流動性是每日提領均量的 24 倍,但週日僅剩 0.8 倍,並遭遇到歷來最大的 50 億美元提領;
第三次是溝通不足,他應該做更多公開聲明,但卻忙著處理一些事情,所以沒有向大家提供最新消息。

SBF 表示現在的第一要務是保護用戶,承擔責任,並在接下來的一週全力提高流動性。他表示 FTX 正在與多位投資者談判,並努力籌措資金。最後,SBF 表示在未來的某天,可能會對某個特定對手有很多話想說,不過現在這樣真的沒資格批評別人,所以目前只能說:「幹得好,你贏了」。


11/11:FTX 破產!美國總統出面關注,Tether 凍結 FTX 所有 USDT

FTX 事件引起美國白宮注意,總統拜登出面關注

美國白宮發言人 Karine Jean-Pierre 針對 FTX 事件表示,總統拜登已意識到近期加密市場的局勢,將會密切關注此事件的後續發展。

SBF 是拜登當年總統選舉最大的資金贊助者,也是代表國會(Capitol Hill)不斷增長的加密貨幣行業的最活躍的聲音之一,他經常會見國會議員,敦促他們考慮他對加密貨幣監管的願景。
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Tether 凍結 FTX 在 Tron 上的 4600 萬 USDT

穩定幣 USDT 發行商 Tether 應調查期間執法機關的要求,凍結了 FTX 擁有的 USDT;根據 鏈上數據顯示,Tether 在 Tron 網路上凍結了一個包含 46,360,701 USDT(約 4630 萬美元)的錢包地址。據悉,該地址屬於 FTX。
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FTX 發布波場系列幣出金條件

FTX 與波場創辦人孫宇晨達成協議後,發布了「FTX 關於 Tron 信貸機制的公告」,自 11 月 10 日 18:30 (UTC) 起將允許波場系列幣的持有人從 FTX 1:1 交換到外部錢包,首批救援資金為 1300 萬美元,日後的確切額度將根據提現需求、Tron 能提供的資金等因素決定,並禁止所有用戶使用 Tron 入金。
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BlockFi 暫停提款

加密貨幣借貸平台前日表示所有產品皆正常運行,且公司是獨立於 FTX 的商業實體。不料今日突然發布聲明,表示因 FTX 面臨倒閉危機,所以自己的業務無法正常運行。並宣布暫停出金,且呼籲用戶不要再入金。

BlockFi 和 FTX.US 在去年 7 月宣布,兩家公司已達成一項交易,FTX.US 將向 BlockFi 提供 4 億美元的信貸額度。
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FTX 申請破產保護!執行長 SBF 辭職!

最終,全球第二大加密貨幣交易所 FTX 於美國申請破產保護,其創辦人及執行長 Sam Bankman-Fried 也辭職,由 John Ray III 擔任新任執行長。

FTX.com、Alameda Research 和大約 130 家其他附屬公司在內的 FTX Group 都已申請第 11 章破產程序,以讓公司繼續日常營運及在未來重組業務。

破產消息傳出後,比特幣價格立即下跌超過 1000 美元,在幾分鐘內跌至 16,500 美元。


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